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东南网架:孤独董事对关连事故的事前招供偏见

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  浙江东南网架股份有限公司 伶仃董事对关系工作的事前招认成见 从命中原证监会《合于在上市公司创造孤立董事制度的教学意见》、《公司 法例》等相合礼貌,全部人们活动公司的独处董事,基于伶仃剖断的立场,就公司相 关事情揭橥事前认可如下•: 一、 对续聘司帐师事变所的事前认可私见 对待董事会发起续聘天健会计师事务所(特别平淡拆伙)为公司 2017 年度 审计机构的议案,大家们认为:天健管帐师事务所(怪异寻常散伙)已无间多年为 公司供给审计处事,在审计处事工作中,能恪尽仔肩,遵照伶仃、客观•、平正的 事迹规律,出具的各项通知能够客观、实在地反响公司的本质情形、财务状态和 筹备成绩。以是,你们允许公司续聘天健会计师事故所(怪异通常关伙)为公司 2017 度审计机构,并提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。 二、 对 2017 年度普通干系业务忖度的事前招供意见 2017 年度公司与联系方的平凡相干生意额,是基于双方 2017 年梗概爆发的 联系业务景况做出的合理展望。公司的合系生意依据平正、闭理的定价策略,参 照墟市价钱决策关联生意价格,不会对公司孤单性变成教导,不保管危害公司及 股东利益的情状•。所以许诺将《对待 2017 年度日常关连营业揣度的议案》提交 公司第五届董事会第二十三次聚会审议。 单独董事:毛卫民 韩洪灵 胡旭微 2017 年 2 月 16 日

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